यह लेख अंतिम बार अपडेट किया गया था जून 28, 2024
Table of Contents
निर्माण, पार्सल सेवाओं और स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से अपराधियों द्वारा धन उगाही के बारे में चिंताएँ
अपराधियों को लेकर चिंता धन शोधन निर्माण, पार्सल सेवाओं और स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से
बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों ने पिछले वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी संख्या में संदिग्ध लेनदेन की सूचना दी। 180,000 से अधिक रिपोर्टों में 25 बिलियन यूरो से अधिक काले धन की बात सामने आई। वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू-नीदरलैंड), एक केंद्रीय रिपोर्टिंग बिंदु जहां असामान्य वित्तीय लेनदेन की सूचना दी जानी चाहिए, यह इसमें लिखा है वार्षिक रिपोर्ट 2023 के बारे में.
रिपोर्ट में, जांच सेवा व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग नामक बढ़ती घटना के बारे में बहुत चिंतित है। गिरोह मौजूदा कंपनियों के माध्यम से धन शोधन करने का प्रयास करते हैं। यह मुख्य रूप से उन कंपनियों से संबंधित है जो कई कर्मचारियों के साथ काम करती हैं, जैसे निर्माण, परिवहन और पार्सल वितरण, विशेष रूप से उपठेकेदार और दुष्ट रोजगार एजेंसियां।
क्योंकि बैंकों ने गंदे पैसे से वेतन देने पर सख्त नियंत्रण लगा दिया है, अधिक से अधिक उद्यमियों को कर्मचारियों को आपराधिक पैसे से नकद भुगतान करने का प्रलोभन दिया जा रहा है।
एफआईयू के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक ओर मित्रतापूर्ण उद्यमियों और अपराधियों के बीच छोटे पैमाने पर होता है, और दूसरी ओर पेशेवर स्तर पर भूमिगत बैंकरों के माध्यम से होता है। एफआईयू ने वार्षिक रिपोर्ट में चेतावनी दी है, “ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा समाज जिन कार्यों पर निर्भर करता है उनमें से कुछ का भुगतान आपराधिक नकदी से किया जाता है।”
यह उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 180,000 से अधिक रिपोर्ट मुख्य रूप से एक बैंक और एक भुगतान प्रोसेसर द्वारा बनाई गई थीं। दोनों ने मिलकर सभी असामान्य लेनदेन में से आधे से अधिक (55 प्रतिशत) की सूचना दी। एफआईयू यह रिपोर्ट नहीं करता कि कौन से दो संस्थान शामिल हैं।
स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी
हालाँकि FIU किसी भी आंकड़े का उल्लेख नहीं करता है, लेकिन जांच सेवा भी स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी में वृद्धि देखती है। हालाँकि यह मुख्य रूप से व्यक्तियों द्वारा होता था, यह अब संगठित संदर्भ में तेजी से हो रहा है। एफआईयू “गंभीर अपराधियों” के वास्तविक नेटवर्क के बारे में बात करता है जो संयुक्त रूप से स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी करते हैं।
कल, मंत्री डिकग्राफ और हेल्डर ने पहले ही रिपोर्ट दी थी कि वे (आपराधिक) के बारे में चिंतित हैं स्वास्थ्य सेवा में धोखाधड़ी नेटवर्क. निरीक्षणालयों की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि स्व-रोज़गार लोगों का एक समूह तलवारबाजी, साइबर अपराध, चोरी, विस्फोटक छापे, कठोर और नरम दवाओं के व्यापार, हिंसक और संपत्ति अपराध, धोखाधड़ी, लूटपाट और डकैतियों से जुड़ा हुआ है।
धन शोधन
Be the first to comment