यह लेख अंतिम बार अपडेट किया गया था जुलाई 18, 2022
DNB द्वारा Bitfinex पर जुर्माना लगाया गया
डच वित्तीय नियामक, डीएनबी द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज, बिटफिनेक्स पर कुल € 3 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है।
दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनेंस पर पर्यवेक्षी बैंक डी नीदरलैंड्स बैंक (डीएनबी) द्वारा 3.32 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया है। इस तथ्य के बावजूद कि पंजीकरण की आवश्यकता है, फर्म कुछ समय से नीदरलैंड में काम कर रही है। DNB ने पूरी तरह से Binance के कंधों पर बोझ डाल दिया।
25 अप्रैल को जुर्माना लगाया गया था, लेकिन अब इसे सार्वजनिक किया जा रहा है। पिछले महीने, बिनेंस अपील दायर की।
साथ पालन करने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण विनियम, क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग फर्मों को पंजीकृत होना चाहिए (Wwft)। 21 मई, 2020 से यह ड्यूटी लगी हुई है।
डीएनबी ने चेतावनी दी है कि क्रिप्टोग्राफिक सेवाओं के उपयोग से मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद का वित्तपोषण हो सकता है। बिटकॉइन के साथ लेनदेन करना, बैंक का कहना है, और गुमनामी प्रदान करता है।
यह सामान्य से बहुत अधिक पैसा है। यह “अधिक गंभीरता और जिम्मेदारी” है जिसे डीएनबी संदर्भित करता है। नियामक ने इस बात को ध्यान में रखा है कि Binance दुनिया भर में अरबों डॉलर के दैनिक व्यापार के साथ एक खिलाड़ी है।
DNB के पर्यवेक्षण शुल्क और अन्य खर्चों का उल्लेख उन कारणों के रूप में भी किया गया है, जिनकी वजह से Binance ने बाजार में अपने प्रतिस्पर्धियों पर एक महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की थी। निगम को पिछले साल 18 अगस्त को चेतावनी मिली थी। पंजीकरण प्रक्रिया अब डीएनबी द्वारा नियंत्रित की जा रही है।
बिनेंस द्वारा डीएनबी के निर्णय को सामान्य रूप से अस्वीकार करने के बावजूद, एक्सचेंज का कहना है कि वह डीएनबी की देखरेख के तरीके का सम्मान करता है। नीदरलैंड में, कंपनी का इरादा “अधिक पारंपरिक व्यापार रणनीति” पर टिके रहने का है।
बिटफिनेक्स
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